Los datos descubiertos de los actores del poder en América Latina y el Caribe*
Por ICIJ — Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación
En este artículo, explore los datos sobre los principales nombres de políticos de América Latina y el Caribe descubiertos en los #PandoraPapers.
*Traducción de la información publicada en el sitio web del ICIJ.
El conjunto de más de 11,9 millones de archivos confidenciales muestra cómo Presidentes, Primeros ministros, miembros de la realeza, cargos electos -y algunos de sus familiares y colaboradores más cercanos- esconden activos en un sistema financiero encubierto con la ayuda de empresas que establecen compañías en jurisdicciones secretas.
En los Pandora Papers se descubrió que casi 100 políticos y funcionarios públicos de 18 países de América Latina tenían entidades en paraísos fiscales. Entre ellos se encuentran los actuales y antiguos dirigentes de 10 países, el mayor número de todas las regiones representadas en los documentos.
Estos son los nombres más importantes:
Guillermo Lasso
Presidente de Ecuador
Perfil
Guillermo Lasso es el presidente de Ecuador. Ex banquero, fundó el Partido Creando Oportunidades (CREO) en 2012. Tras las infructuosas campañas presidenciales de 2013 y 2017, fue elegido el pasado abril y juró su cargo en mayo. Anteriormente se desempeñó como gobernador de la provincia del Guayas en 1998, como “superministro de economía” en 1999 en el Gobierno de Jamil Mahuad (trabajo que duró sólo un mes) y como embajador itinerante de Ecuador en 2003. Lasso dirigió el Banco Guayaquil durante casi dos décadas desde 1994.
En 2011, antes de lanzar su primera campaña presidencial, Lasso creó el Fideicomiso de Gestión GLM en Ecuador para mantener sus activos, incluyendo el 40% de las acciones de la Corporación MultiBG, propietaria mayoritaria del Banco de Guayaquil. Dos hermanos de Lasso son los otros accionistas principales de MultiBG. Lasso dijo al ICIJ que el fideicomiso GLM Management Trust mantiene su inversión en el Banco de Guayaquil SA y que no tiene “ninguna relación actual” con ninguna empresa extranjera. Su fiduciario es una empresa de gestión ecuatoriana.
Lasso dijo: “ese hecho es bien conocido por el público en general, así como por las autoridades de control del país”, en referencia a que la fuente de sus ingresos proviene del Banco de Guayaquil.
Resumen de su carrera política
- Presidente de Ecuador (2021- actualidad)
- Embajador itinerante (enero de 2003- desconocido)
- Gobernador de la provincia del Guayas (agosto de 1998- hasta agosto de 1999)
- Superministro de Economía (agosto-septiembre de 1999)
Jurisdicciones secretas
- Panamá
Información revelada en los #PandoraPapers
Los #PandoraPapers muestran que Lasso ha tenido vínculos con 10 empresas y fideicomisos offshore en Panamá, Dakota del Sur y Delaware.
En 2017, se crearon dos fideicomisos: “Bretten Trust” y “Liberty US Trust” en Dakota del Sur con Trident Trust como fiduciario. Lasso autorizó el traspaso de empresas en manos de dos fundaciones de interés privado panameñas llamadas Bernini y Barberini a esos dos nuevos fideicomisos. Según las normas que rigen cada fundación, se harían distribuciones mensuales a los beneficiarios después de la muerte de Lasso, incluyendo 20.000 dólares para la esposa de Lasso, 2.000 dólares para sus hijos y 1.500 dólares para su hermano.
Lasso declaró al ICIJ que no tiene “ninguna relación de propiedad, control, beneficio o interés de ningún tipo” con Bretten Trust y Liberty US Trust. “En consecuencia, he cumplido en todo momento con la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos y funcionarios públicos tener empresas offshore, exactamente como lo he declarado en mis declaraciones”.
Otras empresas offshore y fundaciones de interés privado relacionadas con Lasso que aparecen en los #PandoraPapers han sido disueltas: Fundación Bernini, Bretten Holdings, Fundación Da Vinci, Fundación Bienes Raíces, Nora Group Investment Corp., Pietro Overseas SA, Positano Trade LLC y Tintoretto International Foundation.
Lasso confirmó que estas entidades “no tienen ninguna existencia legal”. Dijo que “todo el uso anterior de cualquier entidad internacional” era legítimo. Además, aseveró que ninguna de las entidades offshore está relacionada con su servicio público.
Empresas fiduciarias confidenciales
En el centro de los #PandoraPapers se encuentran 14 empresas offshore que ayudaron a sus clientes a crear empresas en jurisdicciones secretas. En el caso de Guillermo Lasso, los datos filtrados se basan en estos proveedores:
- Alcogal: Alemán, Cordero, Galindo & Lee, o Alcogal, es un proveedor de servicios extraterritoriales al que acuden los políticos y las élites más importantes de América Latina y otros países. Fundada en Panamá, la firma tiene vínculos con casi la mitad de todos los políticos cuyos nombres aparecen en la filtración de los Papeles de Pandora.
- Triden Trust: Trident Trust es uno de los mayores proveedores de servicios offshore del mundo. Está vinculado a casi 100 políticos y funcionarios públicos identificados en los Papeles de Pandora.
Datos sobre las conexiones offshore de Guillermo Lasso
Base de datos disponible para descarga (en español):
Nótese cómo de las 10 entidades que componen la base de datos filtrada sobre Guillermo Lasso, 9 entidades están “disueltas”. Sin embargo, se desconoce el estatus actual del fideicomiso “Bretten Trust”, administrado por la empresa fiduciaria Alcogal y que tiene como fecha de registro el 07 de diciembre de 2017 en la jurisdicción de Dakota del Sur — Estados Unidos.
La información de este perfil está actualizada al 3 de octubre de 2021. Lea más sobre los datos de #PandoraPapers.
Historias relacionadas:
- #ParadisePapers: Filtración de la base de datos sobre offshores de Guillermo Lasso
Luis Abinader
Presidente de República Dominicada
Perfil
Luis Abinader es el funcionario público más rico de la República Dominicana.
Su patrimonio neto es de aproximadamente 70 millones de dólares, según una declaración pública de bienes que presentó un mes después de ser elegido presidente en 2020.
Antes de llegar a la presidencia, Abinader era el director general del Grupo Abicor, el consorcio empresarial de su familia, que fue iniciado por su padre, ex senador y ministro de Hacienda. El conglomerado incluye una empresa inmobiliaria y de construcción centrada principalmente en la industria del turismo, una fábrica de cemento y una universidad privada.
Abinader lleva más de 15 años en la política, pero nunca ha ocupado un cargo público antes de ser presidente. Se presentó sin éxito a la presidencia en 2016 y a la vicepresidencia en 2012. Ganó la presidencia en 2020, tras una ola de protestas contra la corrupción, y prometió dirigir un gobierno “honesto y ético”. Dos meses después de ganar las elecciones, Abinader anunció que transfería todo su patrimonio a un fideicomiso durante su mandato de cuatro años.
Resumen de su carrera política
- Presidente (2020-actualidad)
Jurisdicciones secretas
- Panamá
Información revelada en los #PandoraPapers
Los documentos filtrados muestran que Abinader está vinculado a dos empresas panameñas: Littlecot Inc, de la que es propietario junto a su hermana y su hermano, y Padreso SA, de la que los tres hermanos son accionistas.
Ambas empresas fueron creadas antes de que Abinader llegara a la presidencia. Littlecot se constituyó en 2011 y Padreso se creó en 2014. Los registros muestran que fueron creadas para mantener activos en la República Dominicana, pero los documentos no incluyen detalles sobre esas participaciones.
Abinader dijo a ICIJ que Littlecot Inc. posee una propiedad familiar en la República Dominicana. Padresso SA tiene acciones de otras seis entidades que poseen propiedades y extensiones de la universidad privada de su familia.
Otros documentos indican que ambas empresas tenían originalmente acciones al portador, que no están registradas como propiedad de un dueño en particular. En 2015, entró en vigor una ley en Panamá que obliga a las empresas a revelar la identidad de los propietarios de dichas acciones. En 2018, un abogado de los Abinader presentó un formulario ante Overseas Management Co, un proveedor de servicios offshore, que revelaba los nombres de los hermanos como accionistas de las empresas, en lugar de “al portador.”
Sobre las acciones al portador, Abinader dijo “Estas empresas fueron constituidas por consultores que contratamos para adquirir las empresas en las jurisdicciones seleccionadas. Para facilitar las transacciones comerciales con los clientes y reducir la carga administrativa de las empresas durante su constitución, algunos abogados suelen utilizar acciones al portador. Una vez que alguna de las empresas se asigna a un cliente concreto, en nuestro caso, las acciones al portador se convierten en acciones ordinarias y se incluyen en la estructura familiar de forma expedita.”
En cuanto a la razón por la que posee entidades en paraísos fiscales, Abinader dijo: “Hasta finales de 2008, el sistema jurídico de la República Dominicana no contaba con una ley de sociedades eficiente y actualizada. Utilizar las empresas dominicanas para comprar activos o intercambiar bienes en el extranjero solía plantear (y aún lo hace) desafíos, dada la falta de reconocimiento que tienen las empresas locales en las jurisdicciones extranjeras. Por otro lado, nuestro sistema legal sí permitía que entidades extranjeras realizaran operaciones y adquirieran activos en el país.
“Con el fin de organizar la estructura más eficiente para nuestra familia, creamos un marco de empresas en varias jurisdicciones: entidades locales para la tenencia de activos fijos en la República Dominicana y realizar operaciones en el país, y empresas holding en jurisdicciones extranjeras para activos y operaciones que pudieran abarcar más de una jurisdicción y, por tanto, facilitar la apertura de cuentas, la transferencia de acciones, el reconocimiento universal de dichas entidades, un fuerte sistema de gobierno corporativo, entre otros beneficios.”
Cuando llegó a la presidencia, Abinader declaró ambas empresas y al menos otras siete sociedades offshore agrupadas bajo un fideicomiso revocable.
Empresas fiduciarias confidenciales
En el centro de los Pandora Papers se encuentran 14 empresas offshore que ayudan a sus clientes a crear empresas en jurisdicciones secretas. Este perfil se basa en los datos filtrados de estos proveedores:
- OMC Group: Overseas Management Co., Inc. o OMC, tiene su sede en Panamá y proporciona una variedad de servicios offshore a clientes ricos — y a 21 políticos y funcionarios públicos identificados en los Papeles de Pandora.
Datos sobre las conexiones offshore de Luis Abinader
La información de este perfil está actualizada al 3 de octubre de 2021. Lea más sobre los datos de #PandoraPapers.
Sebastián Piñeira
Presidente de Chile
Perfil
Sebastián Piñera creó una empresa de tarjetas de crédito en los años 70 y fue senador durante la mayor parte de la década de los 90, antes de presentarse a la presidencia en dos ocasiones. El fundador de Bancard tiene una fortuna estimada en 2.800 millones de dólares.
Piñera fue elegido presidente por primera vez en 2010, y ganó su segundo mandato en 2018. La ley chilena prohíbe a los presidentes en ejercicio presentarse a mandatos consecutivos.
Como candidato en 2018, Piñera prometió que él y su familia pondrían todas sus posesiones en fideicomisos ciegos, cediendo el control de la gestión de sus activos.
Pero los fideicomisos sólo se aplicaban a las participaciones chilenas de su familia, y no a las empresas offshore propiedad de sus hijos. Esas empresas tenían inversiones por valor de cientos de millones de dólares. La ley chilena establece que cualquier persona domiciliada o residente en Chile está sujeta a impuestos sobre los ingresos obtenidos en cualquier parte del mundo.
En 2017, el Centro de Investigación Periodística de Chile (CIPER) denunció que Piñera abrió dos de esas sociedades offshore, pero luego transfirió la propiedad a sus hijos.
Resumen de su carrera política
- Presidente (2018-presente, 2010–2014)
Jurisdicciones secretas
- Islas Vírgenes Británicas
Información revelada en los #PandoraPapers
Los Papeles de Pandora revelan la participación de Piñera en varios negocios en paraísos fiscales.
Sus empresas han aportado toda la financiación de dos sociedades registradas en las Islas Vírgenes Británicas en 1997 y 2000. Uno de sus hijos fue director de una de esas empresas antes de que se cerrara en 2018.
Una empresa minera chilena en la que los hijos de Piñera poseían una participación del 33,3%, utilizó una empresa fantasma de las Islas Vírgenes Británicas para vender sus acciones a la empresa fantasma de las Islas Vírgenes Británicas de su amigo.
El acuerdo, realizado en diciembre de 2010, casi nueve meses después del primer mandato de Piñera como presidente, fue por 138 millones de dólares, a pagar en tres plazos. Pero el contrato de venta contenía una contingencia:
El último pago, 9,9 millones de dólares con vencimiento el 11 de diciembre de 2011, no se realizaría si se tomaba alguna medida que impidiera “irremediablemente” un proyecto minero en estudio, por ejemplo, la creación de una reserva natural.
Cuatro meses antes de que se llegara a ese acuerdo, Piñera detuvo la construcción de una planta termoeléctrica en una zona ambientalmente sensible cerca de la mina propuesta, diciendo que quería proteger un “santuario de la naturaleza”. Sin embargo, a pesar de la presión de los grupos ecologistas, Piñera no puso en marcha ninguna de estas protecciones. No está claro si la reserva natural habría echado por tierra la mina propuesta, o si el pago final se llevó a cabo. La mina propuesta sigue pendiente de aprobación.
Justo días antes de que Piñera comenzara su segundo mandato presidencial en 2018, los documentos muestran que una empresa de las Islas Vírgenes Británicas vinculada a él, Parque Chiloé Overseas Inc. se fusionó con la empresa chilena Parque Chiloé SA, y posteriormente fue absorbida por otra firma chilena, Inversiones Odisea, en la que sus cuatro hijos son accionistas.
Nicolás Noguera, quien maneja las inversiones de la familia, dijo al ICIJ que Piñera no participó ni fue informado de ningún asunto relacionado con la venta del proyecto minero y que actualmente, ni el Presidente Piñera ni ningún miembro de su familia inmediata controlan ninguna empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas.
Empresas fiduciarias confidenciales
En el centro de los Pandora Papers se encuentran 14 empresas offshore que ayudan a sus clientes a crear empresas en jurisdicciones secretas. Este perfil se basa en los datos filtrados de estos proveedores:
- OMC Group: Overseas Management Co., Inc. o OMC, tiene su sede en Panamá y proporciona una variedad de servicios offshore a clientes ricos — y a 21 políticos y funcionarios públicos identificados en los Papeles de Pandora.
Datos sobre las conexiones offshore de Sebastián Piñera
La información de este perfil está actualizada al 3 de octubre de 2021. Lea más sobre los datos de #PandoraPapers.
César Gaviria
Ex-Presidente de Colombia
Perfil
Político de carrera, César Gaviria fue presidente de Colombia durante un período muy importante, de 1990 a 1994. Introdujo una nueva constitución democrática en 1991, y emprendió la guerra contra los principales cárteles de la droga y las guerrillas de izquierda en un momento de extrema violencia en el país, durante el cual el capo de la droga Pablo Escobar fue asesinado por la policía en 1993. Pasó a ser secretario general de la Organización de Estados Americanos hasta 2004 y desde 2017 es el Presidente del Partido Liberal de Colombia.
Gaviria mantiene en secreto el origen y el estado de su patrimonio. En 2019, El Espectador y Connectas informaron que algunos de sus familiares (junto con un expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que ejercía como director) eran beneficiarios de sociedades offshore vinculadas a los negocios del café, la energía y los seguros a través de un complejo entramado societario en paraísos fiscales. La investigación informó de que Gaviria poseía la mayoría de las acciones de Hutton Assets Ltd., que tenía una participación en la empresa matriz de la red offshore. Gaviria ha argumentado que el uso que él y su familia hacían de las empresas offshore era lícito y necesario.
Gaviria dijo a los medios de comunicación que el asesinato de su hermana en 2006 y el secuestro de su hermano Juan Carlos en 1996 por parte de facciones guerrilleras, “le daban sentido” a que ejercieran el “derecho a preservar la confidencialidad” de su “situación financiera”.
Resumen de su carrera política
- Presidente del Partido Liberal (2017-actualidad)
- Secretario General de la Organización de Estados Americanos (1994–2004)
- Presidente de Colombia (1990–1994)
- Ministro de Hacienda, Colombia (1986–1987)
- Presidente de la Cámara de Representantes de Colombia (1984–1985)
Jurisdicciones secretas
- Panamá
- Islas Vírgenes Británicas
Información revelada en los #PandoraPapers
Los archivos filtrados evidencian negocios entre empresas creadas por Gaviria y sus parientes cercanos en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas.
Gaviria y su hermano Luis Fernando, ex viceministro de Medio Ambiente y actual rector de la Universidad Tecnológica pública de Pereira, aparecen en los Papeles de Pandora y en los registros corporativos como directores de MC2 Internacional SA, una empresa registrada en Panamá que ha reportado un capital social de 600.000 dólares desde su fundación en 2010. En su fundación, varias empresas ficticias con sede en Panamá sirvieron como sus accionistas.
En 2006, los dos hermanos también fundaron MC2 Limitada, una empresa de distribución de gas natural registrada en Bogotá. Gaviria se convirtió en su presidente en 2007 y poseía el 58% de sus acciones, según los registros corporativos. En 2010, una empresa panameña, MC2 Internacional, se convirtió en el único accionista de la corporación colombiana. Los últimos documentos del registro muestran que la empresa de gas se llama ahora MC2 SAS ESP y es propiedad de Gaviria y de cuatro sociedades, incluida MC2 Internacional.
Los archivos filtrados también revelan que en 2012 los accionistas de Hutton Assets Ltd., que era una firma de las Islas Vírgenes Británicas creada en 2001, eran el hermano de Gaviria, Luis Fernando Gaviria, y los hijos del expresidente. Hutton Assets es la empresa sobre la que El Espectador y Connectas informaron en 2019 que César Gaviria tenía una participación mayoritaria. Hutton Assets tiene la misma dirección comercial en Bogotá que MC2 SAS ESP. En los Papeles de Pandora no consta su objeto social.
César Gaviria no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios del ICIJ y de sus socios mediáticos colombianos, CONNECTAS y El Espectador. El hermano de Gaviria, Luis Fernando Gaviria, se negó a responder a las preguntas del ICIJ. En un correo electrónico, repitió varias veces que “la confidencialidad de la información financiera y fiscal de los ciudadanos colombianos está protegida por la ley.”
Simón Gaviria, hijo del ex presidente, dijo que el secuestro de su tío Juan Carlos Gaviria y el secuestro y asesinato de una tía, Liliana Gaviria, impulsaron la constitución de Hutton Assets, “con el objetivo de brindar seguridad financiera contra futuros secuestros” de miembros de la familia Gaviria. En ambos casos, dijo, los secuestradores exigieron un rescate. “No recibí ningún tipo de beneficio económico de la empresa, ni salarios ni dividendos”, dijo Simón Gaviria al ICIJ. “El pago de impuestos se ajusta a la legislación colombiana y de origen”.
Empresas fiduciarias confidenciales
En el centro de los #PandoraPapers se encuentran 14 empresas offshore que ayudaron a sus clientes a crear empresas en jurisdicciones secretas. En el caso de César Gaviria, los datos filtrados se basan en estos proveedores:
- Triden Trust: Trident Trust es uno de los mayores proveedores de servicios offshore del mundo. Está vinculado a casi 100 políticos y funcionarios públicos identificados en los Papeles de Pandora.
- OMC Group: Overseas Management Co., Inc. o OMC, tiene su sede en Panamá y proporciona una variedad de servicios offshore a clientes ricos — y a 21 políticos y funcionarios públicos identificados en los Papeles de Pandora.
Datos sobre las conexiones offshore de César Gaviria
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Paulo Guedes
Ministro de Economía de Brasil
Perfil
Paulo Guedes es el ministro de Economía de Brasil. Fue nombrado por el presidente Jair Bolsonaro, un populista de derechas que asumió el cargo en 2019 prometiendo acabar con la corrupción. Guedes, cofundador del banco de inversión BTG Pactual, fue uno de los principales asesores de campaña de Bolsonaro.
Poco después de la victoria de Bolsonaro, las autoridades brasileñas iniciaron una investigación para determinar si Guedes gestionó mal los fondos de pensiones estatales como banquero de inversión. Guedes negó haber actuado mal. Un tribunal federal cerró la investigación en octubre de 2020.
A diferencia de muchos de los miembros del gabinete de Bolsonaro, Guedes no es un ex militar. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Chicago, donde estudió con el premio Nobel Milton Friedman. Guedes pasó a ser uno de los “Chicago Boys”, un grupo de economistas formados por Friedman que persiguieron un enfoque de libre mercado para la economía de Chile bajo el dictador Augusto Pinochet.
Bolsonaro ha apoyado las propuestas de Guedes para recortar los impuestos y reducir la deuda pública en medio de luchas políticas e investigaciones por corrupción.
Resumen de su carrera política
- Ministro de Economía de Brasil (2019 — hasta la actualidad)
Jurisdicciones secretas
- Islas Vírgenes Británicas
Información revelada en los #PandoraPapers
Los Pandora Papers revelan que Guedes ha sido uno de los accionistas y directores de Dreadnoughts International Group, una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2014. Guedes creó la empresa con la ayuda de Trident Trust. En los archivos filtrados figura su hija como accionista conjunta y codirectora. En 2015, Guedes añadió a su esposa como accionista.
Dreadnoughts estaba activa en las Islas Vírgenes Británicas desde agosto de 2021. No está claro en los registros de la compañía si Guedes todavía tiene un papel en la empresa.
Un portavoz de la oficina de Guedes dijo a ICIJ que declaró su propiedad de Dreadnoughts a las autoridades fiscales y se retiró de la actividad de inversión privada al asumir el cargo para cumplir con la ley brasileña.
Empresas fiduciarias confidenciales
En el centro de los #PandoraPapers se encuentran 14 empresas offshore que ayudaron a sus clientes a crear empresas en jurisdicciones secretas. En el caso de Paulo Guedes, los datos filtrados se basan en estos proveedores:
- Triden Trust: Trident Trust es uno de los mayores proveedores de servicios offshore del mundo. Está vinculado a casi 100 políticos y funcionarios públicos identificados en los Papeles de Pandora.
Datos sobre las conexiones offshore de Paulo Guedes
La información de este perfil está actualizada al 3 de octubre de 2021. Lea más sobre los datos de #PandoraPapers.
Historias relacionadas:
Este artículo se irá actualizando a medida que ICIJ revele más detalles de PandoraPapers y se cuente con la base de datos completa.
Esta traducción se realizó empleando la versión gratuita de Deepl. Nuestro compañero, Antonio Caeiro, revisó y corrigió la redacción y el estilo de la versión traducida.
